capitales

Sociedad

SON 12 ACUSADOS

Seis de los acusados por blanqueo de capitales del narcotráfico cambian de abogado a mitad del juicio

Alicia Urbano 22/10/24

La Sala de la Audiencia Provincial ha retomado, este martes, la vista oral del macrojuicio por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. La principal novedad de esta jornada ha sido el…

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Seis de los acusados por blanqueo de capitales del narcotráfico cambian de abogado a mitad del juicio

22/10/24

Sociedad

CASO 'LOS CABALLOS'

Suspendida la tramitación de la causa para una de las acusadas del macrojuicio por blanqueo de capitales

Alicia Urbano 8/10/24

El macrojuicio por blanqueo de capitales, derivado del conocido como caso de 'Los caballos', ha enfrentado este martes su segunda jornada en la que se ha suspendido la tramitación de la causa para…

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Suspendida la tramitación causa para una de las acusadas del macrojuicio por blanqueo de capitales

8/10/24

Sociedad

JUSTICIA

Sesión de cuestiones previas en la Audiencia del caso 'Los Caballos' por blanqueo de capitales

Alicia Urbano 1/10/24

La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta acoge, este martes, el inicio de un macro juicio que sienta en el banquillo a 13 personas acusadas de blanqueo de capitales derivados, presuntamente, de…

Sucesos

POLICIA NACIONAL

Detenida una mujer por su presunta relación con delitos de blanqueo de capitales y tráfico de drogas

Redacción 14/12/23

La Policía Nacional ha llevado a cabo esta madrugada una operación en el Príncipe Alfonso que se ha saldado con la detención de una mujer, por su presunta relación con delitos de blanqueo de…

Sucesos

POLICÍA NACIONAL

Detenidas dos personas por sendos delitos de receptación y blanqueo de capitales

Redacción 23/11/23

- La operación llevada a cabo se enmarca dentro del “Plan Operativo Funcional contra los ilícitos vinculados a la compraventa de metales preciosos”

Sucesos

OPERACIÓN ARTIO

La Guardia Civil desmantela en Ceuta un clan familiar dedicado al blanqueo de capitales del narcotráfico

Redacción 15/5/22

- La Operación ARTIO se ha saldado con 8 detenidos y 11 cuentas bancarias, 10 vehículos y 12 inmuebles bloqueados. Se estima que el montante blanqueado supera los dos millones de euros

Sucesos

POLICÍA NACIONAL

Detenido por un delito de Blanqueo de Capitales y Organización Criminal

Teresa Arnaiz 28/12/21

Sucesos

OPERACIÓN POLICÍA NACIONAL

Operación policial en el Recinto

Ruth Gil 12/5/21

Esta mañana ha tenido lugar una operación de la Policía Nacional en la zona del Recinto. Una operación relacionada con el blanqueo de capitales . Allí ha estado nuestra compañera Ruth Gil.